检察官给相关物流企业公开送达检察建议

　　“我们对审批制度进行了完善，严格了短驳费用审核”“我们对涉事人员进行了惩戒，重新设计了揽件流程，细化了收货、短运、费用支付等环节……”春节前夕，杭州铁路运输检察院收到了3家经营公铁联运货运业务物流企业的检察建议回复函。

　　假冒司机和发货方

　　“我的货物本来是走公路运输的，却被转运走了铁路，到达延迟，支付了不少违约金。”2020年4月，杭州铁路公安处陆续收到多起类似投诉，据办案民警介绍，原以为只是普通的民事纠纷，但随着侦查深入，他们发现事情并没有以为的那么简单。

　　2020年5月至10月，谢某等4人在“运满满”平台上，以结伙或单独的形式，假冒司机身份，利用从他处骗取的货运司机驾驶证、身份证件信息，与有云南、贵州等方向长途货运需求的发货方签订了公路运输合同。

　　与此同时，他们又假冒发货方，在“运满满”平台上与司机签订短途货运合同，要求司机将货物运送至铁路货场义乌西站转铁路运输，并联系物流公司，商定了明显高出市场常规价格的短驳运费。

　　之后，谢某等4人利用物流公司承接公铁联运订单可先行垫付短驳运费的操作便利，让司机在货物送达铁路货场后，向物流公司申领出事先约定的高额短驳费。司机扣除实际运费后，将余款转至谢某等人提供的收款账户。谢某等4人利用上述方式，分别获利3万余元至5万余元不等，涉案被害人达45人。

　　归案后，谢某等4人自愿认罪认罚，积极退赃，于2021年5月分别被杭州铁路运输法院以合同诈骗罪一审判处有期徒刑八个月，或拘役四个月到六个月不等，均适用缓刑，并处罚金。谢某等人表示服判，现判决已生效。

　　未经允许擅自提高运费

　　办案检察官了解到，公铁联运运费由铁路运费、公路短驳费等构成，由收货人在取货时一并支付，其中从发货地到铁路货场的公路短驳费会由物流公司先行垫付。

　　“公铁联运短驳运费管理机制不健全，给犯罪分子有了可乘之机。”办案检察官认为，物流公司业务员在接单时审核不严，未与货物实际发货人或收货人核实承运方式、运输费用等事项，且为了增加业务，未经公司允许擅自提高了短驳运费，“他们商定的短驳费用为4000元至6000元不等，而实际费用仅为1000元至3000元不等，这些高额短驳费最终会由不知情的收货人‘买单’”。

　　货物到达目的地铁路货场后，谢某等人就会失联，收货人为了取得货物，就不得不支付高额短驳费、铁路运费，而且还要负责后续转运工作并支付相应费用。“他们不仅骗了钱，还对正常的公铁联运物流市场秩序造成了不良影响。”铁路货场工作人员姜某如是说。

　　发出检察建议

　　“在我印象里，浙江的营商环境是很不错的，但屡次发生这样的事，令我震惊。”这是一位重庆籍被害人的陈述，这句话一直盘旋在检察官李媛媛的脑海里，“案件虽已办结，但事情并未了结，关键还得把公铁联运短驳费管理漏洞给堵上。”

　　为此，杭州铁路运输检察院赴浙江辖区内各主要铁路货场、物流企业走访，全面了解公铁联运业务接单流程和短驳费垫付款支付管理等情况，结合办案实际于2021年12月向涉案的3家物流企业制发了检察建议，从加强公司员工法治教育、严格订单审核、完善短驳费垫付管理等方面提出建议，如建议物流公司完善操作指引，明确业务员在接单时须与收货人核对运输方式、运费等事宜。此外，该院还联系了“运满满”平台所在地的检察机关，就相关问题情况进行了通报沟通。

　　今年1月，杭州铁路运输检察院陆续收到了3家物流企业的整改回复函，表示相关问题均已落实整改到位。至此，该系列合同诈骗案终于画上了圆满的句号。